ชายชาวรัสเซียถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน 530 ล้านดอลลาร์ผ่าน Tether

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2023 มีรายงานว่าชายชาวรัสเซียคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินจำนวน 530 ล้านดอลลาร์ ในสกุลเงินดิจิทัลผ่าน Tether ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีค่าใช้จ่ายคงที่ (stablecoin) การกระทำนี้เป็นที่สังเกตจากทางการของสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มจากการที่เขาได้ใช้ Tether ในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหลายครั้ง การฟอกเงินเริ่มจากการยักย้ายเงินซึ่งได้มาจากการฉ้อโกงและการละเมิดกฎหมายในรัสเซียเป็นเงินดอลลาร์ เพื่อแปลงเป็น Tether ที่สามารถใช้ทำธุรกรรมในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งการรับมือกับความผิดทางอาญาในปัจจุบันยากขึ้นเมื่อเกี่ยวข้องกับการใช้เหรียญดิจิทัลที่มีความซับซ้อน

เหตุการณ์นี้ได้สร้างความกังวลในหมู่หน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้ Tether ในการฟอกเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การสอบสวนยังดำเนินต่อไปเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายและการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินครั้งนี้ ความเข้มงวดในการควบคุมการใช้สกุลเงินดิจิทัลกำลังถูกพิจารณาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการนำไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทางการมีความกังวลว่าการลงทุนใน cryptocurrencies ที่ไม่ถูกกฎหมายจะทำลายความเชื่อมั่นในตลาดการเงิน

กรณีนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความท้าทายในการควบคุมสกุลเงินดิจิทัลและการบังคับใช้กฎหมายในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะในวงการการเงินที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการฟอกเงินและการฉ้อโกงในรูปแบบใหม่ๆ ที่ท้าทายเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ดูแลตลาดกฎหมาย

ข่าวนี้ยังคงได้รับความสนใจในวงกว้าง โดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีบล็อกเชนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล

ที่มา : https://cointelegraph.com/news/how-a-russian-national-allegedly-laundered-530m-in-crypto-via-tether?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss_tag_blockchain&utm_campaign=rss_partner_inbound

เผยแพร่เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2568 01:31 หมวดหมู่: Cryptocurrency จำนวนผู้เยี่ยมชม: 11